Магазины системы «Лакшери Стори» оказались в зоне наблюдения правоохранительных органов в связи с расследованием по делу Сорокина В ожидании элитного посетителя Типичная картина в магазинах по продаже элитной одежды «Лакшери Стори» на Большой Покровской – полное отсутствие покупателей, скучающие лица продавцов. Оно и понятно: цены в данном торговом заведении не просто запредельные, они из области даже не научной фантастики. Шести- или даже семизначные ценники. Успехом станет отыскать на площадке что-либо дешевле 100 тысяч рублей за единицу товара. Неважно, что это: скромного вида пиджачок, затрапезного вида джинсики или мокасины. Словом, в «Лакшери» в плане покупательской активности – всегда полный штиль. Тем не менее рассказывают, что до недавнего времени каждый вечер в торговых точках на Большой Покровской появлялись дюжие инкассаторы и увозили из «Лакшери» до предела набитые наличными деньгами сумки… Откуда что бралось? Возможно, секрет метаморфоз приоткрыл один из постоянных посетителей – известный публичный политик, появившийся не так давно в «Лакшери Стори». Он долго и нудно выбирал предметы гардероба и был счастлив, когда обнаружил какую-то вещицу «за 3 копейки». Продавцы пытались было упаковать удачное приобретение в фирменный пакет «Лакшери», на что политик яростно запротестовал: «С ума сошли?!» Он потребовал, чтобы продавцы извлекли покупку из фирменного пакета, после чего… вывернул его наизнанку, сунул туда вещь и, оглядываясь на выходе, убыл восвояси, напоследок бросив: «Ну вас на фиг, вы тут все под наблюдением…» Самое любопытное, что вышеупомянутая картина – отнюдь не обострение паранойи бизнесмена на почве его расстройства финансовым кризисом. Есть подозрения, что система «Лакшери Стори» попала в разработку УФСБ по Нижегородской области. По некоторым данным, она была плотно встроена в систему легализации средств бизнес-империи Сорокина. Банк наличных под кроватью Полтора миллиарда наличных средств, изъятых во время обыска в жилище Сорокина, до сих продолжают будоражить общественное мнение. Этой умопомрачительной сумме так и не даны оценки: откуда это взялось и как собиралось быть использовано? Стало ясно одно: наличные средства на подкуп всего и вся требовались политикам во все времена, и мэр Нижнего Новгорода Сорокин исключением в этом списке не стал. Обнальщики против криминальной разведки Еще в 2003—2004 годах общественный резонанс вызвал судебный процесс над бывшим начальником отдела криминальной разведки нижегородского ГУВД Михаилом Ермаковым, которого обвиняли в создании банды и разбойном нападении на инкассаторский автомобиль фирмы «Смайл». В итоге подполковника милиции осудили на 14 лет колонии, однако вину он так и не признал. На следствии и в суде Михаил Борисович утверждал, что его цинично оклеветали. И даже пояснил, кто и зачем это сделал. Газеты в то время писали, что Ермаков находился на оперативной работе в системе ОБЭП: готовил и внедрял своих агентов в преступные группы и получал от них информацию о готовящихся преступлениях. Для этого была создана фирма-прикрытие – частное предприятие, которое, в общем-то, по чистой случайности разместилось в самом сердце настоящей обнальной империи. Здание, где оперативники под прикрытием арендовали офис, принадлежало фирме «Смайл», которая официально занималась продажей мороженого. Но очень скоро Ермаков понял, что его новые соседи, как и он сам, совсем не добропорядочные предприниматели. Мороженое – «легенда» для прикрытия, а реальный источник дохода хозяев «Смайла» – обналичивание денежных средств. Когда это стало очевидно, Михаил Борисович поставил руководство в известность о подпольной деятельности продавцов мороженого. Ему пояснили, что материалы надо передать в УБЭП ГУВД, лично начальнику этого отдела Анатолию Шатохину. Каково же было удивление Ермакова, когда главный нижегородский «борец с экономическими преступлениями» вскоре засветился в одном из кафе… с хозяевами «Смайла»! «Выходило, что Шатохин начал работать на эту группировку. В 2001—2002 годах он незаконно прослушивал телефоны бизнесменов. Потом делал вбросы в СМИ: дескать, на такого-то бизнесмена возбуждено уголовное дело. К нему бежали договариваться… Дело дошло до суда, по которому меня признали потерпевшим. Но когда началось рассмотрение дела Шатохина в областном суде с участием присяжных заседателей, я на суд не попал. Официально по болезни, но не поехал сознательно, поскольку получил информацию, что на этапе меня могут покалечить. В мое отсутствие Шатохину вынесли оправдательный приговор», — пояснил Ермаков на суде. В результате к обнальщикам из «Смайла» тогда не возникло никаких претензий, а Ермакова обвинили в разбое и отправили за решетку. Спустя почти 10 лет, в 2012 году, обнальщиков все-таки задержали. Причем ситуация дошла до того, что к этому вопросу подключились эфэсбэ-шники, которые провели целую войсковую операцию с привлечением спецназа. А стену одного из офисов в Канавинском районе проламывали с помощью БТР, пока хозяева лихорадочно палили документы. Схемы и суммы Так кто же эти обнальщики и почему им так долго удавалось выходить сухими из воды? Обнальным бизнесом малоприметный нижегородский предприниматель Андрей Иванов вместе с женой Марией Жаровой, двоюродным братом Александром Макеевым и приятелем Игорем Кузьминым занялся еще в 2001 году. В 2005 — 2006 годах Иванов отодвинул от дел Макеева и в дальнейшем работал с Жаровой, Дмитрием Серовым и Татьяной Ивановой. Причем мозгом группировки была именно Мария, которая придумывала схемы отмывания денег, ухода от налогов. С годами схемы менялись, но в итоге сохранились всего две. По поручению клиентов обнальщики по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг или о поставке товаров прогоняли деньги через расчетные счета специально учрежденных ими фирм-прокладок на те организации, которые указывали им клиенты. За финансовый транзит они брали комиссию в размере 0,3 процента от суммы проводки. Либо же с помощью подконтрольных фирм-помоек, зарегистрированных на бомжей или на умерших людей, деньги перечислялись индивидуальным предпринимателям, а затем распылялись по счетам физлиц, обналичивались через банкоматы. Поскольку в данном случае работенка была более хлопотной и рискованной, да и людей в процесс вовлекалось больше, услуга обходилась клиентам дороже и составляла уже 2,2 процента от суммы. Как сухо поясняется в приговоре Иванову, Жаровой и их подельникам, «разработанный ими план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание специально приспособленных транспортных средств для инкассации денежных средств, приискание фиктивных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей путем приобретения электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках», и т.д. и т.п. По факту в обнальных операциях участвовали 12 (а может, больше) фиктивных ООО и десятки физлиц. Начинали обнальщики, впрочем, с малого. На первых порах их обороты были невелики – до нескольких десятков миллионов рублей в месяц. Но со временем они достигли просто космических масштабов – до 15 миллиардов рублей в месяц! Ширилась и клиентская база. А подбором клиентуры занимался лично Андрей Иванов. Перед прочими нижегородскими обнальщиками у него имелось одно неоспоримое конкурентное преимущество. Он был хорошо знаком… с Романом Антоновым, с которым его брат познакомился еще в 90-х годах, когда оба они занимались ликеро-водочным бизнесом (компания «РООМ»). В связи с этим Андрей Иванов был вхож в бизнес-круги, где мог завязывать всё новые и новые знакомства. Контакт с нужными людьми ему обеспечивал Антонов. Ба, знакомые все лица! В приговоре Иванову и Ко перечислено несколько сотен различных фирм, в разное время успевших побывать клиентами обнальщиков. Среди них даже такие авторитетные предприятия и организации, как ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (директор — депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев), Нижегородский филиал банка «Возрождение», Нижегородский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и даже областная адвокатская контора! Однако Михаил Ермаков утверждает, что и это только макушка айсберга и что клиентами обнальщиков в разное время были теперь уже бывшие нижегородские градоначальники Вадим Булавинов и Олег Сорокин, а также почти всё окружение губернатора Шанцева. По крайней мере, разговоры об этом в стенах штаб-квартиры «Смайла» ему лично доводилось слышать. И действительно, в списке клиентов обнальщиков, приведенном в приговоре Нижегородского районного суда, присутствует некое ООО «РегионИнвест», «созвучное» с компанией «РегионИнвест 52», которая, как считается, аффилирована с Олегом Сорокиным и фигурирует в уголовном деле, рассматриваемом ныне в его отношении. Как с гуся вода Вероятно, именно заступничество Сорокина, а также полутора десятков сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, телефонные номера которых были «зашиты» в сим-карты, изъятые у Иванова при обысках, и помогло обнальщикам, по сути дела, уйти от ответственности. При аресте у Иванова было изъято более 120 миллионов рублей наличными (правда, в уголовном деле затем почему-то фигурировала уже сумма 30 миллионов). При таких объемах денежных средств, количестве фирм-однодневок, четкой организации работы в действиях обнальщиков легко усматривается ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», предусматривающая реальные длительные сроки. Однако в итоге всех четверых обнальщиков обвинили всего лишь в получении 37 миллионов рублей и 18,7 миллиона рублей доходов от незаконной банковской деятельности, приговорив их к штрафам и условным срокам. И только Андрею Иванову решением апелляционного суда спустя полгода было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Но поскольку он какое-то время успел посидеть в СИЗО, то почти сразу вышел на свободу. Самое удивительное, что следствие вообще не заинтересовалось разнообразной клиентурой обнальщиков. Эти люди вроде как остались за скобками. Хотя являются такими же участниками обнальных схем, как Иванов. Он всего лишь исполнитель, выполнявший чужие заказы. И самое интригующее: зачем его услуги потребовались заказчикам? Чтобы уходить от налогов или легализовать деньги, нажитые преступным путем – например, за счет обворовывания муниципального бюджета? Наконец, куда ушли легазизованные обнальщиками миллиарды? Увы, эти вопросы следствие даже не исследовало, хотя такие деяния подпадают под статью 174 УК РФ. Но может быть, хотя бы сейчас пора получить на них ответы? Наконец, если полицейские, крышевавшие обнальщиков, продолжают работать в органах, не заняться ли ими службе собственной безопаности? В апреле текущего года Михаил Ермаков направил в областную прокуратуру заявление, где просил принять меры прокурорского реагирования и вынести представление о пересмотре уголовного дела в отношении Ивановых, Жаровой и Серова ввиду вновь открывшихся обстоятельств, ранее неизвестных суду. Каковыми и являются показания Ермакова. «Я не писал раньше это заявление, так как считаю, что одним из покровителей этой преступной группы был тогдашний глава города Сорокин О.В. И пока он был при власти и на свободе, писать это было бесполезно. Но сейчас он арестован, и я надеюсь на объективное рассмотрение моего заявления», — поясняет Ермаков. Но увы, ответ ему долго не давали, а когда тот всё же пришел, то не шибко обнадежил заявителя. Сообщалось, что приговор обнальщикам пересмотру не подлежит. Но доводы, приведенные в жалобе, направлены в ГУ МВД по Нижегородской области. Может, там их хотя бы рассмотрят? Хотелось бы, чтоб новые начальник регионального ГУ МВД Юрий Кулик и областной прокурор Вадим Антипов принципиально подошли к данному вопросу. Конечно, резонансное дело обнальщиков затрагивает интересы многих влиятельных персон. Но правосудие не должно быть избирательным. И уж если регион сейчас зачищают от коррупционной скверны, то такое расследование обещает быть очень и очень перспективным. Впрочем, об этом мы еще расскажем… Ефим БРИККЕНГОЛЬЦ