Центробанк намерен существенно скорректировать практику в сфере «антиотмывочного» законодательства. Одна из основных новелл – банкам нужно пристальнее следить за перечислением крупных денежных сумм в адрес нотариусов и адвокатов. Внесенные изменения в законодательство, в части увеличения налоговой нагрузки, привели к тому, что некоторые категории лиц: нотариусы и адвокаты, «начали нажимать» на тему обналичивания денежных средств, имея более низкую налоговую ставку. Фактически статус адвокатов и нотариусов превращает их в идеальных организаторов и исполнителей схем по отмыванию денег! И именно на такие переводы рекомендовано обратить внимание Росфинмониторингу РФ. И на практике подобные ситуации фиксируются всё чаще. В Кургане вскрыли схему по отмыванию денег, в которой участвовали ...нотариусы. Действуя в составе группы, по предварительному сговору, они провели и обналичили свыше 3 миллиардов (!) рублей. Нотариусы зарегистрировали 160 фиктивных договоров займа между подставными лицами, легализуя проценты в виде доходов. Клиентами были как физические лица, так и юридические. Исполнители получили вознаграждение в виде нотариального тарифа, дополнительных правовых и тех-услуг. Полученными деньгами юристы распорядились по своему усмотрению, «причинив существенный вред правам и законным интересам граждан организаций и способствовали легализации (отмыванию) денежных средств, угрожающей национальной безопасности РФ». В Нижегородской области о подобных разоблачениях пока не известно. Но Финмониторингу стоит тщательнее присмотреться к деятельности местных нотариальных и адвокатских структур. Поскольку к их финансовым операциям ранее уже появлялись вопросы. В том числе и из числа самих нотариусов. Возникают вопросы к покупке нотариальной палатой Нижегородской области автомобиля Майбах за 29 миллионов рублем и ветхого строения ОКН на бульваре Мира. Хотя данная некоммерческая организация получила на особых условиях земельный участок на улице Ковалихинской под строительство «штаб квартиры» нотариальной палаты, куда должны были входить центр оказания бесплатной юридической помощи населению и архив. Однако построенное здание было превращено в бизнес-центр, а его площади продаются и сдаются в аренду. Возникают подозрения, что вырученные деньги и ушли на покупку двух автомобилей: микроавтобуса Мерседес и Майбаха за 18,9 и 29 миллионов рублей соответственно. Причем легковушку, возможно в служебных целях, использует президент палаты, депутат городской думы Кирилл Лазорин. Ветхий объект культурного наследия на бульваре Мира и земельный участок под ним палата приобрела уже после получения земли на улице Ковалихинской. Согласно нормативному акту городской администрации, ОКН был продан мэрией в целях размещения нотариального архива. Таким образом, Нижегородская нотариальная палата уже второй раз получает земельный участок в историческом центре города «под архив». Еще меньше доверия вызывает происходящее в палате адвокатов Нижегородской области, президентом которой является председатель президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов (НОКА) Николай Рогачев. Это совершенно непрозрачная и замкнутая структура, фактически монополизировавшая региональную адвокатуру и, как мы подозреваем, сумевшая коммерциализировать свое положение. И уже есть доказательства, что, по крайней мере некоторые нижегородские адвокаты, не прочь поучаствовать в мошеннических схемах. Так, адвокат Нижегородской коллегии адвокатов Рафаил Гулиев фактически помог получить взятку начальнику ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» Андрею Чернышеву. Он организовал фирму, оказывающую правовые консультации, которой за несуществующие услуги полтора миллиона рублей заплатил директор коммерческой организации, желавший получить лицензию на обращение с ТКО. По сути, это тоже отмывание денег, только еще более изощренное. Не исключено, что если в Нижнем Новгороде есть «адвокатская отмывочная машина», то она может выводить деньги за рубеж. Поскольку среди нижегородских адвокатов немало тех, кто проводит за рубежом много времени. Где-то за границами РФ, скорее всего, в одной из недружественных стран, вот уже более 5 лет скрывается от следствия некогда известный нижегородский адвокат Евгений Рыжов. СКР объявил его в розыск по обвинению в причастности к попытке незаконно завладеть частью старинного особняка в центре Москвы стоимостью более 225 миллионов рублей. Есть и те, кто постоянно живет и работает за рубежом вполне легально. Например, адвокат Нижегородской коллегии адвокатов Козыревых Даниил. Но это всё верхушка, видимая часть айсберга. Куда интереснее, что находится ниже ватерлинии. А там мы можем обнаружить вице-президента палаты адвокатов Нижегородской области Юлию Ануфриеву. В «нулевые» она трудилась начальником отдела правовой работы департамента государственно-правового обеспечения деятельности губернатора и правительства Нижегородской области администрации губернатора Нижегородской области. Потом вернулась в адвокатуру и стала одним из доверенных лиц для Николая Рогачева. Ее же называли чуть ли не личным юристом Олега Сорокина. Впрочем, официально она его интересов никогда не представляла. Хотя знакома с ним и его женой Эладой Нагорной была очень хорошо. Прежде всего через своего супруга Феликса Верховодова – бывшего гендиректора ОАО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», депутата областного Заксобрания и бизнес-партнера Нагорной и Сорокина. Сообщалось, что во французском реестре физических и юридических лиц есть фирма TOISON D’OR, владеет которой Феликс Верховодов. Компания занимается сделками с недвижимостью, и на нее зарегистрирована часть дома в Каннах. Позже прошла информация, что Верховодов с женой – Юлией Ануфриевой, распродают имущество в РФ, а сами уехали за границу, фактически на ПМЖ в Канны (Франция). При этом адвокатесса Ануфриева остается вице-президентом ПАНО. Конечно, мы не беремся ничего утверждать, и искренне надеемся, что нижегородские адвокаты и нотариусы чисты перед законом как агнцы перед Господом. Но всё равно, лучше дополнительный раз проверить!