Историю 30-летней давности о том, как Борис Немцов за государственный счет расплатился с Bank of New York, пришлось вспомнить в Арбитражном суде. Вновь актуализировалась тема выплаты многолетнего долга Нижегородской ярмарки, влезшей в кабалу для погашения еще более старой задолженности, организованной нижегородцам бывшим губернатором Борисом Немцовым. В Арбитражном суде Нижегородской области рассматривается дело по взысканию 6,163 миллионов долларов с Нижегородской ярмарки по иску компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов. История появления данного долга почти детективная. Отправной точкой стал 1994 год, когда Bank of New York перечислил 2 миллиона долларов банку «Нижегородец». За операцию отвечала американский банкир российского происхождения Наталья Гурфинкель-Кагаловская. Перевод был объявлен ошибочным, однако банк «Нижегородец», находившийся в состоянии банкротства воспользовался деньгами и успел расплатиться ими с кредиторами! Казалось бы – пусть теперь частные коммерческие организации сами меж собой и разбираются. Но неожиданно посольство США в России обратилось к тогдашнему губернатору Нижегородской области (с 1991 по 1999 года) Немцову, который, по версии Генпрокуратуры, чтоб вернуть американцам деньги поручил взять в «Инкомбанке» кредит на развитие Нижегородской ярмарки под залог здания «Нижполиграф» на улице Варварской, которое, являясь федеральной собственностью, не подлежало приватизации. Однако благодаря действиям Анатолия Чубайса, бывшего тогда главой Госкомимущества, сделка была буквально «продавлена». Тогда появилась версия об умышленном перечислении американским банком денег с целью дачи взяток должностным лицам администрации Нижегородской области. Но официального подтверждения эта версия тогда так и не нашла. В результате Ярмарка вернула за коммерческий банк «Нижегородец» валютный транш Bank of New York, но по взятому кредиту с процентами расплатиться не смогла, и с тех пор порядка 30 лет большая задолженность портит бухгалтерский баланс наличием «невзысканного долга». В 2011 году при губернаторе Валерии Шанцеве уплату отсрочили на десять лет, выдав вексель на 4,4 миллиона долларов кипрской Fokker Development Ltd, выкупившей подтвержденное в судах право требования к Нижегородской ярмарке. Оно несколько раз переуступалось, пока сейшельская Luccio не вышла в суд за долгом по векселю, да еще и с набежавшими процентами. В ситуацию вмешался Росфинмониторинг. Отслеживающая банковские проводки финансовая разведка попросила суд запросить данные по движению средств на счетах компании Luccio и предыдущего кредитора Saricon с Кипра, который в 2023 году за 369 млн руб. продал право требования долга к Ярмарке. В Росфинмониторинге заподозрили, что Luccio договорилось с Saricon за его же деньги, взяв у кипрской компании заем на покупку долга. Поскольку после начала СВО Кипр был включен в перечень недружественных России государств Европейского союза, в финразведке считают, что кредиторы провели уступку права требования формально. Вообще самое интересное в этой ситуации, кто в реальности стоит за чередой всех этих оформленных в офшорах кредиторов. Есть подозрение, что итоговыми выгодополучателями могут оказаться россияне (причем известные личности!), которые очень не хотели бы «засветиться». Для чего и устраиваются все эти схематозы с переуступками требований долга. Однако выяснить, кто стоял за аферой изначально теперь уже вряд ли получится, поскольку опросить ключевых участников невозможно: Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, а бывший директор АО «Нижегородская ярмарка» Валерий Барулин, подписавший долговую расписку, трагически погиб в прошлом году, провалившись на снегоходе под лед Волги.